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title2. Configuración de tipos de documentos con sus campos definidos

Cree los tipos de documentos que se deben utilizar para personas jurídicas y el representante legal, como lo son: Escritura de constitución, patente de sociedad, acuerdo gubernativo, datos del registro y acta de representación legal.

Todos los tipos de documentos deben ser para la clase CLIENTES.

Ir a Configuración →
Documentación Electrónica →
Expedientes Electrónicos →
Documentación para Expedientes Electrónicos

Para cada tipo de documento se deben agregar sus respectivos campos definidos por el usuario:

Tipo de documento

Campo Definido por el Usuario

Escritura de Constitución

  • Establ. Información

  • No. Documento

  • Fecha emisión

  • Notario

  • Tipo Modificación

Acuerdo Gubernativo

  • Establ. Información

  • No. Documento

  • Fecha emisión

  • Notario

  • Tipo Modificación

Patente de Sociedad

  • No. Documento

  • No. folio

  • No. libro

Datos del Registro

  • No. Documento

  • No. folio

  • No. libro

  • Autoridad Registro

Acta de Representación Legal

  • Plazo Nombramiento

  • Fecha inicial

  • Fecha final

  • Notario

  • Cargo nombrado

  • No. documento

  • No. folio

  • No. libro

  • Autoridad Registro

Nombramiento miembro de Junta Directiva

-

Ejemplo:

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title3. Configurar los grupos de documentos

Cree los grupos de documentos los cuales sirven para “agrupar” tipos de documentos que necesitarán los clientes jurídicos según el tipo de entidad que sean. Debe crear 27 grupos de documentos. Cada grupo tendrá un título que identifique el tipo de entidad con el subtipo de entidad, por ejemplo: (A) Entidad lucrativa - (A1) Sociedad anónima.

Ir a Configuración →
Documentación Electrónica →
Expedientes Electrónicos →
Grupos de documentos

Info

También encontrará un grupo de documentos para persona natural. OJO: solo lo utilizará si la persona natural es el representante legal de una entidad jurídica o si es miembro de junta directiva.

Ejemplo:

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title4. Configurar los tipos de relaciones entre clientes
Note

Si ya realizó esta configuración siguiendo los pasos de las Configuraciones para Persona Individual, ya no es necesario repetirla.

Configure los tipos de relaciones entre clientes para poder indicar el representante legal de una entidad jurídica, los miembros de junta directiva, accionistas, proveedor de fondos de las cuentas o asociados PEP. Siga los pasos indicados en el paso 2 de Configuraciones para Persona Individual

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title5. Configure los códigos de zonas
Note

Si ya realizó esta configuración siguiendo los pasos de las Configuraciones para Persona Individual, ya no es necesario repetirla.

Configure códigos de zonas para poder enviar este dato de la dirección del cliente. Siga los pasos indicados en el paso 3 de Configuraciones para Persona Individual