El módulo de PLD (Prevención de lavado de dinero) es una herramienta que sirve para llevar un registro de las operaciones que se hagan en el sistema que se consideren inusuales, a estas operaciones se les debe asignar un tipo de alerta. Estas operaciones inusuales, pueden hacerse de dos maneras:
Manual: estas operaciones se ingresan de manera manual por un usuario, seleccionando las transacción, el cliente y el módulo.
Automático: estas operaciones inusuales son creadas a través del WorkFlow, mediante la evaluación de ciertas condiciones SQL, las cuales son totalmente personalizables. Al evaluarse la condición y obtener un resultado positivo, SIFCO genera la operación inusual con toda la información de la transacción.
A las operaciones inusuales se les puede dar seguimiento y cambiar su estado. De la misma manera a cada operación inusual se le maneja un expediente electrónico donde se puede almacenar los documentos pertinentes.
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Alertas disponibles en SIFCO:
https://drive.google.com/file/d/1I1Clg8wsBOVhoREmhP6v7w-llWv8763d/view?usp=sharing