Prevención de Lavado de Dinero (PLD)

El módulo de PLD (Prevención de lavado de dinero) es una herramienta que sirve para llevar un registro de las operaciones que se hagan en el sistema que se consideren inusuales, a estas operaciones se les debe asignar un tipo de alerta. Estas operaciones inusuales, pueden hacerse de dos maneras:

Manual: estas operaciones se ingresan de manera manual por un usuario, seleccionando las transacción, el cliente y el módulo.
Automático: estas operaciones inusuales son creadas a través del WorkFlow, mediante la evaluación de ciertas condiciones SQL, las cuales son totalmente personalizables. Al evaluarse la condición y obtener un resultado positivo, SIFCO genera la operación inusual con toda la información de la transacción.

A las operaciones inusuales se les puede dar seguimiento y cambiar su estado. De la misma manera a cada operación inusual se le maneja un expediente electrónico donde se puede almacenar los documentos pertinentes.

Alertas disponibles en SIFCO:

https://drive.google.com/file/d/1I1Clg8wsBOVhoREmhP6v7w-llWv8763d/view?usp=sharing