Prevención de lavado de Dinero

El módulo de Prevención de Lavado de Dinero de SIFCO (PLD), es una herramienta hecha para analizar las distintas operaciones que se llevan a cabo en el sistema, con el fin de encontrar operaciones inusuales y marcarlas como tal. Para poder hacer uso de este módulo debe configurar el WorkFlow de Sifco, haga clic aquí para ver como. Los pasos a seguir para poder poner en marcha este módulo son los siguientes:

• Configurar Tipos de Alerta

• Configurar Condiciones SQL

Para las opciones anteriores SIFCO cuenta con una configuración automática que crea Tipos de alertas y sus respectivas condiciones SQL, previamente definidas por SIFCO, haga clic aquí para ver como hacerlo.

• Configuraciones del WorkFlow

• Configuración de los procesos de lavado de dinero

• Notificaciones de operaciones Inusuales

• Administrar Operaciones Inusuales

Para que las Alertas se activen, asegurese de que en el módulo de Configuración este configurada las monedas tanto de Quetzal com Dólar ya que el proceso toma en cuenta la segunda moneda para levantar las alertas cuando aplica el monto mayor a $ 10,000 para hacer la conversión por ejemplo. Para ver los pasos a seguir haga Click en el siguiente link Configuración de Moneda

Y no olvidar tener activas la opción de External Call Out, como una tarea Activa en configuración y parámetros generales, Configuración extendida. Para ver los pasos a seguir haga Click en el siguiente link Activación de External Call Out

Alertas disponibles en SIFCO:

ALERTAS PLD SIFCO.xlsx