Se han agregado nuevas funcionalidades a SIFCO relacionadas con los requerimientos para IVE para el Formulario Económico Información del Cliente (FEIC) y el Perfil Económico y Transaccional (PEYT)
Cambios en Información general del cliente
Se han agregado distintos campos que se adicionan a información general del cliente:
Última actualización: Muestra la última fecha en la que la información del cliente sufrió alguna modificación.
Otro nombre: En caso de que el cliente cuente con más de dos nombres es posible ingresar esta información de una forma correcta.
Lugar de nacimiento: Solicita la ubicación geográfica del lugar de nacimiento del cliente.
Profesión u oficio: La profesión u oficio que ejerce el cliente.
Relación: Este apartado contiene tres campos adicionales los cuales son:
Actúa en nombre propio: Opción para indicar si la persona actúa en calidad propia o en caso sea representado por algún cliente SIFCO.
Calidad en la que actúa: Si el cliente no actúa en nombre propia este campo se especificará la calidad en la que el cliente actúa.
Representante: Si el cliente no actúa en nombre propio en este campo deberá indicar la persona que lo representará.
La persona a seleccionar como representante debe formar parte de clientes en SIFCO.
Cambios en Información regional del cliente
Se ha añadido el campo “Especifique” para detallar la condición migratoria del cliente en caso sea seleccionada la opción “Otra”.
Cambios en Firmas registradas
Se amplía la información requerida para registrar una firma en una cuenta. Los campos añadidos se encuentran rodeado por un recuadro rojo.
Cambios en Monedas
Se amplía la información requerida para registrar una moneda agregando el campo código alfanumérico. El campo añadido se encuentra rodeado por un recuadro rojo.
Cambios en Campos definidos por el usuario
Se adicionaron tres opciones las cuales fueron habilitadas en “Entidad a la que aplica” siendo estas:
Relación dependencia
Negocio propio
Otros ingresos
Perfil económico
Se ha agregado la pestaña “Perfil económico” en la que se puede ingresar información de las maneras en las que el cliente genera ingresos y monto aproximado de ingresos mensuales.
Para ingresar debe presionar la flecha situada en el lado derecho de la barra de pestañas.
Seleccione la pestaña “Perfil económico” para ingresar.
Para agregar un nuevo perfil económico a la información del cliente presione el botón (+).
Se mostrará el siguiente formulario.
Es posible seleccionar alguno de los tipos de fuente de ingreso disponibles: Negocio propio, relación dependencia y otro ingreso.
Formulario Negocio propio
Para agregar información sobre una fuente de ingreso “Negocio propio” seleccione la opción correspondiente en el campo “Tipo de fuente de ingreso”.
Se solicitan los siguientes campos.
Nombre comercial: Nombre comercial con el que se identifica el negocio.
Principal Actividad Económica: Actividad económica a la que se dedica el negocio.
Fecha de inscripción del negocio: Fecha en el que fue registrado el negocio.
Dirección: Dirección en donde se encuentra el negocio.
Ingresos: En el apartado de ingresos se detalla el tipo de moneda y el monto aproximado de ingresos generados por el cliente.
Formulario Relación dependecia
Para agregar información sobre una fuente de ingreso “Relación dependencia” seleccione la opción correspondiente en el campo “Tipo de fuente de ingreso”.
Se solicitan los siguientes campos.
Sector: Sector al que pertenece la empresa.
Nombre del empleador: Nombre de la empresa en la que labora.
Actividad económica empleador: Actividad económica a la que se dedica el empleador.
Puesto que desempeña: Puesto que desempeña la persona dentro de la empresa.
Dirección: Dirección en donde se encuentra la empresa.
Ingresos: En el apartado de ingresos se detalla el tipo de moneda y el monto aproximado de ingresos generados por el cliente.
Formulario Otro ingreso
Tipo de ingreso: Medio por el cual el cliente genera ingresos.
Detalle tipo de ingreso: Nombre de la empresa en la que labora.
Ingresos: En el apartado de ingresos se detalla el tipo de moneda y el monto aproximado de ingresos generados por el cliente.
Perfil económico
El perfil transaccional nos proporciona información sobre las transacciones realizadas por un cliente en un periodo de tiempo determinado.
Para agregar un perfil transaccional seleccione el botón “Agregar perfil” este le generará un recuadro con la información.
Si anteriormente se ha creado un perfil transaccional y el cliente realiza una transacción podrá seleccionar el botón “Recalcular”, este al terminar el proceso mostrará un mensaje informando que el proceso para recalcular los saldos ha finalizado.
Al ya no ser modificado el perfil transaccional se deberá presionar el botón “Cierre” que cambiará el estado del perfil a “Cerrado” y dándolo por finalizado.
Se podrá ver el detalle del perfil transaccional generado dando clic al botón “Detalle”, desplegará la información de las cuentas que han tenido alguna transacción en un determinado tiempo.
También podrá visualizar las ubicaciones en la que la cuenta seleccionada tuvo transacciones mostrando si la transacción fue débito o crédito.
Para generar la información del perfil económico y transaccional del cliente deberá seleccionar el botón de su preferencia, es posible descargar por medio de un archivo de texto con formato JSON o bien realizar la descarga de archivo IVE en formato PDF.
