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El módulo de PLD (Prevención de lavado de dinero) es una herramienta que sirve para llevar un registro de las operaciones que se hagan en el sistema que se consideren inusuales. Estas operaciones inusuales, pueden hacerse de dos maneras:

  • Manual: estas operaciones se ingresan de manera manual por un usuario, seleccionando las transacción, el cliente y el módulo.

  • Automático: estas operaciones inusuales son creadas a través del WorkFlow

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